PCDF faz operação em sete estados contra grupo suspeito de fraudes em apostas virtuais e bloqueia R$ 11 milhões

Uma operação interestadual contra um grupo investigado por fraudes em plataformas de apostas virtuais foi deflagrada nesta quarta-feira (6). Foram cumpridos oito mandados de busca e apreensão no Distrito Federal e nos estados de Goiás, São Paulo, Maranhão, Paraíba, Rio de Janeiro e Bahia.

Segundo a investigação, os suspeitos integravam uma organização criminosa estruturada, com divisão de tarefas e uso de tecnologia para ocultar a identidade dos envolvidos, como ferramentas de proxy. O grupo também utilizava contas “demo” para simular ganhos em apostas e induzir vítimas ao erro, principalmente por meio das redes sociais.

As apurações começaram após uma operação realizada em julho de 2024, na casa de um influenciador digital em Brazlândia. De acordo com a PCDF, ele divulgava supostos lucros obtidos em apostas online e direcionava seguidores para links manipulados. Nessas plataformas, os valores depositados eram desviados sem que as apostas fossem efetivamente realizadas.

A polícia identificou uma estrutura criminosa com atuação em diferentes estados. Entre os investigados estão pessoas responsáveis pelo recrutamento de participantes, criação de estratégias e ligação com plataformas estrangeiras, além de operadores que abriam contas fraudulentas, utilizavam CPFs de terceiros e executavam as fraudes.

De acordo com o delegado Ismael Batista da 18ªDP, o grupo movimentou cerca de R$ 11 milhões em dinheiro oriundo das atividades ilícitas durante o período investigado. Um dos suspeitos teria registrado média diária de R$ 48 mil em transações bancárias.

A Justiça determinou o bloqueio de R$ 11 milhões nas contas dos investigados.

Os suspeitos poderão responder pelos crimes de organização criminosa e estelionato. As investigações continuam.