Novas investigações avançam sobre a gestão do banco Master

Com base em provas reunidas na primeira etapa da Operação Compliance Zero e em novas informações obtidas ao longo das investigações, a Polícia Federal realizou, nesta quarta-feira (14), a segunda fase da apuração que envolve o banco Master. A ação foi autorizada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Dias Toffoli.

Nesta etapa, estão sendo cumpridos 42 mandados de busca e apreensão nos estados de São Paulo, Bahia, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro. Entre os alvos está o banqueiro Daniel Vorcaro, além da irmã dele, do cunhado e de um primo, todos apontados como suspeitos de participação em operações financeiras irregulares ligadas à instituição.

As investigações buscam aprofundar indícios de problemas na gestão do banco Master. A Polícia Federal apura suspeitas de condutas fraudulentas que teriam ocorrido no comando da instituição financeira.

A primeira fase da operação foi realizada em novembro e resultou na prisão do banqueiro. Na ocasião, foram levantadas suspeitas relacionadas à negociação de venda do banco Master para o Banco Regional de Brasília (BRB), que agora seguem sendo analisadas com mais detalhes pelos investigadores.