Resultados do marcador: Lavagem de Dinheiro

Operação da Polícia Civil cumpriu mandados em Goiás, Distrito Federal e Paraná. Investigação aponta atuação conjunta de familiares na fabricação e comercialização clandestina de remédios para emagrecimento.

Suspeitos transportavam R$ 1,2 milhão em dinheiro vivo; investigação apura lavagem de dinheiro e possíveis fraudes.

Foram cumpridos 32 mandados de busca e apreensão em municípios do Entorno e no DF, em operação que apura desvios milionários na prefeitura de Cidade Ocidental

Nesta manhã, a Polícia Federal e a Controladoria-Geral da União cumpriram mandados de prisão e de busca e apreensão na prefeitura, secretarias e no Centro Administrativo do município do Entorno, além de residências de funcionários e do prefeito Fábio Correa, que foi afastado do cargo pelo TRF

O proprietário da Tesoura de Ouro, empresa que tem várias lojas abertas no Distrito Federal e em cidades do Entorno, é acusado de um rombo aos cofres públicos equivalente a mais de R$ 45 milhões